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    關于召開2019年度股東大會的公告

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    關于召開2019年度股東大會的公告

    分類:
    公司新聞
    2020/04/29 12:55
    瀏覽量

    現將召開公司2019年度股東大會的有關事宜公告如下:

    一、會議時間:  2020年5月28日下午2:00。

    二、會議地點:待定。

    三、會議主要審議事項:1、《2019年度董事會工作報告》;

      2、《2019年度財務決算報告、2020度財務預算方案》;

     3、《2019年度利潤分配方案》;

    4、《2019年度監事會工作報告》。

    四、會議出席對象:1、本公司在冊股東。以五萬為一個單位,書面委托一代表參加;

                      2、本公司董事、監事及高級管理人員;

                      3、因故不能出席會議的股東,可以書面委托代理人出席;

                      4、股東可以書面委托非股東代理人出席股東大會。

    五、會議出席證登記辦理辦法:

                      1、登記手續:法人股東請持企業法人營業執照復印件、法人授權委托書和出席人身份證辦理;個人股東請持“股權托管卡”和本人身份證辦理,代理人還須持授權委托書和代理人身份證辦理。

                      2、登記時間:2020年5月25日10:00-16:00

                      3、登記方式:現場登記或電話登記

    4、現場登記地點:成都市青羊區順城大街206號四川國際大廈11樓

    聯系人:王女士聯系電話:86648499傳真:86648649

    六、其它事項:1、出席本次會議的所有股東憑出席證參加會議;

                      2、出席會議者交通、食宿費用自理。

                     3、公司因發展需要,已搬遷至新的辦公地址,具體如下:成都市青羊區順城大街206號四川國際大廈11樓。

                  4、因防疫需要,本次股東大會將盡量保證參會人員間距,待登記結束后,公司將根據參會人數確定會議地點。

     

          成都國際經濟技術合作股份有限公司

                                                                          2020429

     

    附件:

    授權委托書

    茲授權  先生(女士)代表本人(或本單位)出席成都國際經濟技術合作股份有限公司2019年度股東大會,并代表本人(或本單位)行使表決權。

    委托人簽名(蓋章):        身份證號碼:

    委托人持股數:        委托人股權托管卡號碼:

    受托人姓名:        身份證號碼:

    委托日期:年  月 日

     

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